Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Парнас-М"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Парнас-М"

1.3. Место нахождения эмитента: 194292, Санкт-Петербург, Промзона Парнас, Верхний 8-й переулок

1.4. ОГРН эмитента: 1027801548301

1.5. ИНН эмитента: 7830001250

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01455-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/837491/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:24.04.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2024

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Парнас-М".

2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2023 отчетного года.

3. Определение даты проведения общего собрания (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

4. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

5. Установление даты определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

8. Определения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

9. Определение формы и текста бюллетеней для голосования, а также утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

10. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Акционерного общества "Парнас-М".

11. Выдвижение кандидатуры аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Парнас-М".

12. Предварительное утверждение Годового отчета Акционерного общества "Парнас-М" за 2023 год.

13. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные

Дата государственной регистрации:19.04.2000 г.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-01455-J

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ6V3.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ______________ Е.С. Удачина

(подпись)

3.2. Дата "25" апреля 2024 года М.П.